個人存取5萬需要進行登記，公轉私還能行嗎

所屬欄目：銀行開戶

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發布日期：2022-02-14 16:05

每年都有許多新政策實施，其中讓大家廣泛關注的就是個人存取5萬現金需要進行登記，到底是怎么回事？以后還能進行公轉私嗎？

一、新規定，個人存取5萬元要登記

1、個人辦理單筆5萬元以上存取款業務，需登記資金的來源或者用途；

2、個人辦理現金匯款、票據兌換、實物貴重金屬、購買金融產品等一次性交易單筆5萬元以上，需登記資金的來源。

3、非賬戶開戶機構內購買基金等金融產品一次性交易單筆5萬元以上的，需登記資金來源。

二、對老板們有什么影響

1、銀行稅務共享信息

銀行、稅務信息已經共享，如今稅務如果有需要，想要掌握私人賬戶的資金變動，不再那么困難，偷稅漏稅必然遭到嚴查！

2、大數據比對分析

企業的經營是否有異常，發票、申報數據是否真實，金四系統都會自動對比并分析。一旦有異常，比如稅負率低，系統就會自動預警。不用別人舉報，稅務局在辦公室就知道哪家企業可能涉嫌偷稅了。

3、虛開發票這條路被徹底堵死

稅務已經打造了最新稅收分類編碼和納稅人識別號的大數據監控機制，歷史欠賬虛開發票會被識別出來。

4、告誡所有企業老板們

不要再用個人銀行賬戶隱藏公司收入少繳稅款啦！否則一旦被查，補繳稅款是小事，還要繳大量的滯納金和稅務行政罰款，如果構成犯罪的，那可是要承擔刑事責任的。

三、如何進行公對私

當然，并不是所有公戶轉私戶是不合規的，以下8種情況是允許的，不用擔心，放心大膽的轉吧！

1、發放員工實際工資；

2、員工實際差旅報銷；

3、支付個人勞務報酬；

4、向自然人采購貨物；

5、歸還個人借款；

6、支付個人賠償金；

7、股東利潤分配；

8、個人獨資企業利潤分配。

此項政策，老板們應該意識到，除了管理洗黑錢外，同時這也是稅局和銀行聯合監管稅務的一種方法。所以大家如果想要合理的**、**，一定要走正規的稅務**流程，不然是會出現稅務異常的。

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